Công an tỉnh Bình Dương cho biết 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố nhiều vụ án có liên quan đến lĩnh vực bất động sản trên địa bàn. Phòng PC03 Công an tỉnh Bình Dương cho biết thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận 441 đơn tố giác, trong đó có tới 377 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai, chiếm tỉ lệ 85,4% trên tổng số đơn tiếp nhận mới.

Từ kết quả tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực đất đai, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 14 vụ án, 12 bị can. Cơ quan điều tra cũng xác định có khoảng 600 người dân là bị hại trong các vụ án lừa đảo này.

Hàng loạt các dự án được rao bán rầm rộ nhưng nhiều dự án chưa được hoàn thiện pháp lý, gây rủi ro cho người dân khi giao dịch. Cụ thể, theo PC03, thủ đoạn của các đối tượng là thu gom đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm ở các địa bàn "sốt" đất. Họ không thực hiện các thủ tục pháp lý làm chủ đầu tư dự án theo quy định mà tự lập dự án rồi phân lô, tách thửa, tự ý xây dựng cơ sở hạ tầng (thường gọi "dự án ma").

Các đối tượng sử dụng pháp nhân công ty mình thành lập hoặc ký hợp đồng với các công ty môi giới bất động sản quảng cáo sai sự thật và ký hợp đồng chuyển nhượng với cam kết đến hạn hợp đồng sẽ bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc khách hàng sẽ bán lại đất cho công ty và nhận lại khoản tiền thanh toán cùng mức lãi suất hấp dẫn.

Trường hợp sau khi bán, khách hàng đòi bàn giao đất, giao chứng nhận quyền sử dụng đất thì các đối tượng cố tình kéo dài thời gian, thỏa thuận chi trả một phần tiền phạt chậm bàn giao hoặc ký phụ lục hợp đồng cam kết nhằm tiếp tục tạo lòng tin...

Cũng có trường hợp, phân lô, tách thửa đúng quy định về diện tích đất nông nghiệp nhưng đất đã tách thửa không được quy hoạch là đất ở mà các đối tượng vẫn cam kết các thửa đất đã được phân lô được phép xây dựng nhà ở, công trình. Từ đó dẫn đến hành vi vi phạm xây dựng nhà ở, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp...

Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố hàng loạt vụ án lừa đảo trong lĩnh vực đất đai như vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Đất Việt, Công ty Điền Phú Phát, Công ty Phước Điền, Công ty VHO, Công ty Farms Land, Công ty Đông Bình Dương, Công ty Thăng Long Real,... với số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng.